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查看PDF原文公告日期：2023-04-01
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2023-027安徽江南化工股份有限公司关于现金收购山西江阳兴安民爆器材有限公司 94.39%股权暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”、“江南化工”）拟以现金方式收购北方特种能源集团有限公司（以下简称“特能集团”）持有的山西江阳兴安民爆器材有限公司（以下简称“江兴民爆”）94.39%股权（以下简称“标的资产”），交易金额为 47,006.4460 万元。2、本次交易标的资产的最终交易价格以坤元资产评估有限公司出具、并经有权国有资产监督管理机构授权单位备案的《安徽江南化工股份有限公司拟收购股权涉及的山西江阳兴安民爆器材有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2022]1-49 号）的收益法评估结果作为参考依据，经各方协商一致后确定。3、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。4、本次交易已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。本次交易已经中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）审批批准，无需国务院国资委审批。本次交易尚需取得国家国防科技工业局对军工事项的批复。待相关工作完成后，公司将另行发出股东大会通知。5、标的公司可能面临经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响，存在一定的经营、管理和运作风险，敬请投资者注意投资风险。一、关联交易概述（一）本次交易基本情况公司与特能集团拟签署《北方特种能源集团有限公司与安徽江南化工股份有限公司关于山西江阳兴安民爆器材有限公司之股权转让协议》，公司拟以现金方式收购交易对方持有的江兴民爆 94.39%股权。本次交易完成后，公司将持有江兴民爆 94.39%股权，江兴民爆将成为公司控股子公司。江兴民爆截至2022年6月30日股东全部权益价值评估值为49,800.00万元，经各方协商一致后，确定江兴民爆 94.39%股权交易价格为 47,006.4460 万元。特能集团对标的公司在业绩承诺期内累积实现的净利润数总额（扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润）作出承诺，承诺标的公司在 2023 年度、2024 年度和 2025 年度累积实现的净利润总额不低于人民币 10,061.00 万元。若业绩承诺期间内标的公司实际净利润数小于业绩承诺期内承诺净利润数的，则特能集团应对公司以现金方式进行补偿。具体计算方法如下：应补偿金额=[（承诺净利润数-实际净利润数）÷承诺净利润数]×标的资产的转让价款。在业绩承诺期届满后，公司聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在业绩承诺期最后一个会计年度专项审计报告的出具后 10 个工作日内出具减值测试报告。如标的资产期末减值额＞特能集团支付的应补偿金额，则特能集团应按照协议约定另行对公司进行现金补偿。特能集团另需补偿的金额=标的资产期末减值额－应补偿金额。（二）交易性质概述截至本公告日，交易对方特能集团为公司控股股东，特能集团为公司关联法人。根据《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（三）本次交易已履行的决策程序及尚需履行的程序2023 年 2 月 8 日，江兴民爆召开股东会并作出决议，同意特能集团将其所持江兴民爆 94.39%股权转让给公司，其他股东同意放弃优先购买权。本次交易事项已经 2023 年 3 月 31 日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过。关联董事矫劲松、李宏伟、郭小康、蔡航清回避表决，公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。本次交易事项已经中国兵器工业集团批准，无需国务院国资委审批。本次交易尚需取得国家国防科技工业局对军工事项的批复。待相关工作完成后，公司将另行发出股东大会通知。二、交易对方基本情况（一）关联交易对方基本情况……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002226股吧 http://002226.h0.cn
公司名称：江南化工
股票代码：sz002226
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：安徽
公司全称：安徽江南化工股份有限公司
英文名称：Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.,Ltd.
公司简介：江南化工公司是中国兵器工业集团北方特种能源集团控股的民爆及新能源业务“双核驱动”上市公司，全国安全文化建设示范企业。在民爆领域：公司不断加快产业转型升级，赋能高质量发展，积极探索“一体两翼”的经营模式，全面布局民爆产品服务、工程施工服务、矿山经营管...
注册资本：26.5亿
法人代表：矫劲松
总 经 理：
董 秘：王敦福
公司网址：www.ahjnhg.com
