查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2021-06-19
安徽江南化工股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（210632号）的回复说明独立财务顾问2021 年 6 月安徽江南化工股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（210632 号）的回复说明中国证券监督管理委员会：根据贵会《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（210632 号）的要求，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“江南化工”）在相关中介机构的协助下，对反馈意见通知书中提出的问题进行了逐项落实和说明，具体回复内容如下：注：如无特别说明，本回复说明中的词语和简称与《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中各项词语和简称的含义相同。（本页以下无正文）目 录问题 1...... 4问题 2......11问题 3...... 13问题 4...... 14问题 5...... 24问题 6...... 28问题 7...... 54申请文件及反馈回复显示，1）2020 年 12 月，上市公司原控股股东盾安控股集团有限公司（以下简称盾安控股）向北方特种能源集团有限公司（以下简称特能集团）转让上市公司 15%股份，并将 14.99%股份对应的表决权全权委托给特能集团行使。股权转让及表决权委托完成后，特能集团持有上市公司表决权总数的 29.99%。2）根据盾安控股与特能集团《表决权委托协议》，盾安控股就其他未委托的公司股份（占上市公司表决权总数的 12.32%）独立行使股东权利。请你公司：补充披露盾安控股与特能集团是否基于上述股权转让、表决权委托，以及盾安控股独立行使相关股份股东权利等达成一致行动关系。如否，请结合可比案例、委托双方关系等提供相反证据；如是，请合并计算双方所持上市公司表决权总数，并根据《证券法》第七十五条和《上市公司收购管理办法》第七十四条，明确上市公司控股股东及其一致行动人在本次交易前所持上市公司股份的锁定期安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。【回复】一、补充披露盾安控股与特能集团是否基于上述股权转让、表决权委托，以及盾安控股独立行使相关股份股东权利等达成一致行动关系。如否，请结合可比案例、委托双方关系等提供相反证据；如是，请合并计算双方所持上市公司表决权总数，并根据《证券法》第七十五条和《上市公司收购管理办法》第七十四条，明确上市公司控股股东及其一致行动人在本次交易前所持上市公司股份的锁定期安排盾安控股与特能集团未基于股权转让、表决权委托，以及盾安控股独立行使相关股份股东权利等达成一致行动关系。具体分析及反证如下：（一）特能集团收购江南化工控制权的背景及对上市公司的影响1、特能集团收购江南化工是纾解盾安控股集团发展困难、稳步化解债务风险的组成部分盾安控股于 2018 年 5 月初出现流动性风险以来，在银保监会、浙江省委省政府及相关部门、各债权金融机构的支持及帮助下，于 2018 年 5 月中旬组建“盾帮扶盾安控股开展债务化解工作。江南化工控制权及相应股份的处置是盾安控股债务处置的一部分，有利于预防盾安控股债务危机风险传导至上市公司，是更好地助力上市公司发展的重要措施。盾安控股的债务危机化解是在国家相关部委及浙江省政府的统一组织下有序开展的，盾安债委会及盾安控股帮扶工作组负责落实浙江省政府指示精神，承担纾解盾安控股困难、避免区域金融风险的职责。盾安债委会负责市场化选择战略合作方，妥善处理江南化工控制权及其股份的职责。盾安控股无法单方处置自身资产，亦无法单方选择控制权的受让方。浙商银行作为盾安债委会的主席单位、质押权人和银团代理行，负责盾安债委会日常工作的组织和协调。特能集团是盾安债委会市场化选择的战略合作方，股权转让、表决权委托及保留盾安控股剩余股份股东权利等相关事项，均是特能集团、盾安控股、盾安债委会三方的商业共识，符合国家相关部委和浙江省政府妥善化解盾安控股债务危机的指示精神，是通过市场化手段化解盾安控股债务危机、防止发生区域金融风险的的有效手段。特能集团通过受让盾安控股持有的江南化工 15%股份并接受 14.99%股份对应的表决权委托取得江南化工控制权，保留盾安控股剩余股份表决权等事项及相关《股份转让协议》和《表决权委托协议》的条款，是三方基于市场化原则和商业目的达成的交易……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 002226股吧 http://002226.h0.cn
公司名称：江南化工
股票代码：sz002226
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：安徽
公司全称：安徽江南化工股份有限公司
英文名称：Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.,Ltd.
公司简介：江南化工公司是中国兵器工业集团北方特种能源集团控股的民爆及新能源业务“双核驱动”上市公司，全国安全文化建设示范企业。在民爆领域：公司不断加快产业转型升级，赋能高质量发展，积极探索“一体两翼”的经营模式，全面布局民爆产品服务、工程施工服务、矿山经营管...
注册资本：26.5亿
法人代表：矫劲松
总 经 理：
董 秘：王敦福
公司网址：www.ahjnhg.com
