江南化工:海通证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2021年度业绩承诺实现情况之专项核查意见 查看PDF原文

公告日期：2022-04-12

海通证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 2021 年度业绩承诺实现情况之专项核查意见独立财务顾问二零二二年四月海通证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 2021 年度业绩承诺实现情况之专项核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”）作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件要求，对北方特种能源集团有限公司（以下简称“特能集团”）等交易对方做出的关于北方爆破科技有限公司（以下简称“北方爆破”）等标的公司的2021年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：一、本次交易涉及的业绩承诺事项根据上市公司与特能集团等交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议，本次交易的业绩承诺期为 2021 年度、2022 年度和 2023 年度。业绩承诺方作为补偿义务人，承诺标的公司在业绩承诺期的净利润情况如下表：单位：万元序 承诺净利润号 承诺方 标的公司2021 年 2022 年 2023 年1 特能集团北方爆破 5,815.95 6,981.57 8,616.102 中国北方工业有限公司北方矿服3 奥信控股（香港）有限公司 6,801.51 7,320.52 8,239.15北方矿投4 西安庆华民用爆破器材股份有限公司5 陕西省产业投资有限公司 庆华汽车 2,818.90 3,906.62 4,631.216 特能集团7 广西建华机械有限公司广西金建华 6,144.70 7,765.21 9,040.308 容县储安烟花爆竹销售有限公司序 承诺净利润号 承诺方 标的公司2021 年 2022 年 2023 年9 广西容县冯大农牧有限公司10 南丹县南星锑业有限责任公司二、业绩承诺条款（一）盈利预测期间《业绩承诺补偿协议》项下的盈利预测期间为本次交易完成当年及其后连续两个会计年度，即业绩承诺期为 2021 年度、2022 年度、2023 年度。（二）实际净利润数与承诺净利润数差异的确定在业绩承诺期间内每个会计年度，应由上市公司聘请的审计机构对标的公司在业绩承诺期间的各会计年度的实现净利润数与承诺净利润数的差异情况进行专项核查，并出具业绩承诺年度《专项审核报告》。标的公司在业绩承诺期间内各会计年度实现的净利润数以《专项审核报告》的结果为准。上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。上市公司将在业绩承诺期各年年度报告……[点击查看PDF原文]

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